Наиболее популярные случаи мошенничества в закупках 223-ФЗ

Обман с использованием интернет-технологий расцвёл в наше айтишное время буйным цветом. Юридические лица нередко попадаются на уловку изощрённых, находящихся в постоянном поиске новых обманных схем, мошенников. Предлагаем информацию о том, какие виды мошенничества наиболее распространены при Госзакупках, и как им противостоять.

Читайте также: Каким критериям необходимо соответствовать тендерному специалисту

Извещение о торгах есть, торгов нет

Суть мошенничества. Присвоение денежного обеспечения по несуществующим торгам.

Извещение о торгах публикуется мошенником на сайте zakupki.gov.ru. Потенциальный исполнитель создаёт заявку, и отправляет денежное обеспечение напрямую заказчику, минуя спецсчёт. Согласно 223-ФЗ такое в некоторых случаях допустимо.

Отправивший денежное обеспечение исполнитель напрасно ждёт подведения итогов тендера, заказчик в ответ на обращения безмолвствует, почта и телефон не отвечают. Возврат денежного обеспечения в приведённом случае очень проблематичен в связи с отсутствием контракта.

Как избежать. Нужно внимательно относиться к извещениям о торгах. В мошеннических предложениях статус «Подача заявки» остаётся всё время неизменным.

Сначала товар, потом контракт

Суть мошенничества. Просьба к победителю тендера отправить товар до заключения контракта и исчезновение вместе с ним.

«Товар нужен срочно, контракт заключим сразу же при его получении» – примерно такое сообщение получает победитель торгов. Товар отправляется, и получатель исчезает вместе с ним. Попытки установить с ним контакт, найти его офис, складские помещения и другие следы оказываются безрезультатными. Победитель тендера теряет не только товар, но и сумму обеспечения заявки.

Такая ситуация возможна, если мошенники имеют печати и документы реальной организации. В качестве её представителей они принимают участие в аукционе. Получив денежное обеспечение и товар, бесследно исчезают.

Как избежать. Желательно предпринять следующие действия.

• Внимательно изучить информацию о компании заказчика.
• Посетить его офис и производственные (складские) площади, чтобы убедиться в правдивости представленной информации.
• Попытаться связаться с представителями компании (той, документами которой завладели мошенники), чтобы убедиться, что они в курсе происходящего.
• Не отправлять товар, не имея подписанного оригинала контракта.

Читайте также: С чего начать участие в государственных закупках: советы поставщику

Предложение организатора закупок оформить сертификат СТО

Суть мошенничества. Получение денег за обещание оформить СТО. На самом деле документ не оформляется или оказывается липовым.

СТО – это сертификат, оформляемый согласно СТО 03.080.02033720.1-2020 с целью подтверждения квалификации поставщика. Документ не является обязательным, но даёт конкурентные преимущества.

Механизм мошенничества выглядит следующим образом. Мошенник от лица фиктивной компании организует закупки, в условия которых внесено требование для участников иметь сертификат СТО. Связавшись с подавшим заявку исполнителем, мошенник сообщает, что тот близок к победе, но для гарантированного успеха желательно иметь сертификат. И предлагает свои услуги для его оформления. За определённую, разумеется, плату. После отправки денег исполнитель не дожидается сертификата или получает липовый документ.

Как избежать. Проверять информацию о заказчике, с настороженностью относиться к требованиям, не содержащимся в исходных условиях закупки. И если уж оформлять сертификат, то делать это, привлекая независимую организацию.

Внесение искажённых данных в документацию, подданную участниками торгов

Суть мошенничества. Изменения в документации, определяющей условия торгов. В частности, подключение в Excel-файлы формул, изменяющих параметры техзадания и нарушающие требования к документации. Таким образом, создаётся основание для отклонения заявки по причине несоответствия документации.

Эта схема используется обычно при проведении торгов по товарам, сопровождаемым многостраничными документами в виде Excel-файлов, содержащими различные формулы. В частности, перевод одних единиц в другие.

Расчёт мошенников основан на том, что немногие участники будут проверять большое количество страниц документов, которые у «запланированного» победителя будут правильными, а у его конкурентов окажутся искажёнными. Таким образом, в торгах останется только «свой» человек, у которого документы оформлены правильно.

Как избежать. Нужно проверять всю документацию, представленную в Excel-файлах, или подключить программистов, которые смогут проверить корректность подаваемых данных.

Предложение оказать «содействие» в победе

Суть мошенничества. Предложение посодействовать в победе в тендере за определённое вознаграждение. «Содействие», разумеется, окажется пустым звуком.

В качестве «помощи» предлагается:

• информация об участниках закупок;
• контактные и иные данные о лицах, принимающих решение о победителе аукциона;
• отстранение конкурентов от участия в торгах – различным способом, в частности, проведением против них DOS-атаки, с целью лишения их возможности участвовать в торгах.

Мошенники могут не только связаться по телефону или электронной почте, но и заявиться в офис участника торгов лично, представившись представителями структур, оказывающих непосредственное влияние на определение победителя. Естественно, услуги предлагаются не бесплатно, а за определённое вознаграждение, которое должно быть переведено заранее.

Как избежать. Не «покупаться» на такие предложения. DOS атаки на участников торгов сегодня нереальны. Внесение изменений в опубликованные закупки тоже крайне маловероятно. В общем, с 99% гарантией можно быть уверенным, что подобное предложение исходит от мошенников.

Изменение условий контракта

Суть мошенничества. Предложение изменить условия контракта на этапе между определением победителя и подписанием контракта с выплатой мошеннику «вознаграждения» в деньгах.

После того как напечатан протокол подведения итогов тендера, мошенники начинают предлагать поставщику изменить некоторые параметры контракта (например, изменить объём услуг или их цену) с выплатой ему денежной компенсации за проведённые, выгодные изменения. В результате исполнитель контракта неизбежно оказывается в проигрыше. Как вариант, увеличивает объём поставки, но не дожидается компенсации.

Как избежать. Вносить изменения в контракт следует только после консультации с тендерным специалистом или юристом. Вообще, если компания ориентирована на Госзакупки, ей желательно иметь в штате специализирующегося на тендерных закупках юриста.

Читайте также: С чего начать участие в коммерческих тендерах?

Сговор с целью снижения цены

Суть мошенничества. Классика жанра – избавление от нежелательных конкурентов путём организованного демпинга. Несколько компании вступают в сговор с целью снизить цену на контракт, заставляя тем самым конкурентов отказаться от торгов. Возможный вариант – одна компания создаёт подставные фирмы, формально участвующие в закупках.

В процессе торгов участники сговора или подставные фирмы снижают цены до значений, неприемлемых для честных компаний. Последняя предложенная цена оказывается принадлежащей организатору демпинга. Подставные фирмы и участники сговора отсеиваются по техническим причинам, госзаказ достаётся мошенникам.

Как избежать. Внимательно следить за поведением остальных участников аукциона. Если несколько компаний начинают нелогично снижать цену – это сигнал того, что, возможно, затевается мошенничество. Лучший вариант в этом случае – за несколько секунд до конца аукциона установить цену, предназначенную для предполагаемого фаворита. Но это рискованный шаг, можно оказаться победителем с экономически нецелесообразной ценой. Чтобы этого не произошло, желательно определить для себя цену, ниже которой опускаться нельзя.

«Вознаграждение» за отзыв предложения

Суть мошенничества. Наиболее простая схема. Заказчик обращается к конкуренту с просьбой снять своё предложение за «вознаграждение». Соблазнительное предложение, позволяющее без всяких трат получить определённую сумму. Поэтому некоторые «клюют» на него, оставаясь, в конце концов, и без «вознаграждения», и без госзаказа. А в худшем случае оказываются и под следствием.

Как избежать. Не следует прельщаться предложениями, которые запрещены и уголовно наказуемы. Суд вполне может признать такие действия картельным сговором, нарушающим принципы конкуренции, и вынести соответствующее постановление. Поэтому лучше отметать все подобные предложения, несмотря на их соблазнительность. И помните, ваш телефонный разговор, в котором вы даёте согласие на отзыв предложения, может быть записан конкурентом или другим заинтересованным лицом.